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Seminario de Simulación de Juicios 19 de abril de 2024 - información en 918 707 388 últimas plazas
Con nuestro Curso Universitario de Especialización de Perito Judicial Experto en Compliance Penal, te convertirás en un experto en el cumplimiento normativo dentro de la empresa por parte de todos sus actores.
El conocimiento normativo, en especial de la Ley Orgánica del Código Penal respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas así como la prevención del blanqueo de capitales.
El diseño y evaluación de políticas internas de cumplimiento normativo.
La determinación de medidas preventivas y correctivas que debería haber realizado la empresa.
El desarrollo de protocolos de actuación y comunicación en caso de infracciones.
Conocimiento de la Norma ISO 19600 de AENOR para el estudio.
Trabajar conjuntamente con el de jefe de cumplimiento normativo o compliance officer.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN:
El Curso Universitario de Especialización de Perito Judicial Experto en Compliance Penal se imparte en formato semipresencial, de 300 horas de duración en modalidad online, a través de la plataforma de la Cátedra Aspejure, de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, proporcionando a sus alumnos una formación a distancia de calidad y un acceso total a contenidos y profesorado.
La formación a distancia posibilita la realización del curso mientras se continúa con el desarrollo de la carrera profesional o mientras se asiste a otras enseñanzas.
El material didáctico del Curso Universitario de Especialización de Perito Judicial Experto en Compliance Penal, consta de tres partes, una primera parte de Iniciación al Peritaje judicial compuesta por 5 módulos, una segunda parte de 6 unidades formativas desarrolladas en la sesión presencial y una tercera parte dividida en dos sub módulos de 5 y 9 unidades formativas respectivamente, sobre el Compliance Penal.
La actividad tutorial será bidireccional, es decir, tanto el tutor podrá ponerse en contacto con el alumno para establecer un contacto directo con él, para comprobar su nivel de progreso en el estudio, su grado de motivación, y su situación personal en relación con su participación en la acción formativa, como el alumno con el tutor, para consultas, dudas o problemáticas que le surjan en el desarrollo de la acción formativa.
La evaluación de la formación se realizará a través de los exámenes teóricos tipo test que podrán hacerse a partir de la fecha que el tutor le indique.
La puntuación en las pruebas teóricas será de 0 a 10 puntos. La nota obtenida será la media entre las diferentes pruebas, siendo necesario haber aprobado cada uno de los diferentes exámenes para la obtención del correspondiente certificado y Diploma del Curso Universitario de Especialización de Perito Judicial Experto en Compliance Penal.
12 créditos ECTS válidos en toda la U.E.
Horas presenciales
Horas a distancia
Horas on-line
300
Precio
980 €
PROGRAMA:
Primera Parte: Iniciación al Peritaje Judicial:
Módulo 1: JUZGADOS Y TRIBUNALES
Módulo 2: EL PERITO
Módulo 3: EL INFORME PERICIAL
Módulo 4: LA PROVISIÓN DE FONDOS
Módulo 5: PLANTILLAS
Segunda Parte: Jornada Presencial:
1. Normalización del Compliance: ISO 19600 – 19601
2. Política de Compliance Penal
3. Sistema de Gestión de Compliance Penal
4. Función y cultura de Compliance
5. Evaluación y auditoría de losw SGCP
6. La prueba del sistema ante los tribunales
Tercera Parte: Curso desarrollado
MÓDULO I
1. Regulación Jurídica y Compliance Officer
2. Los riesgos penales de la empresa.
3. La figura del Compliance Officer.
4. Metodología para el Diseño e Implantación del Modelo de Prevención.
5. Diseño del Modelo de Respuesta ante el riesgo de comisión de un delito en la empresa.
MÓDULO II
1. Compliance en el sector de la automoción
2. Compliance en el sector asegurador
3. Compliance en el sector del transporte
4. Compliance en el sector de la alimentación
5. Compliance en el sector textil
6. Compliance en el sector del retail
7. Compliance en el sector de la educación
8. Compliance en el sector de la construcción
9. Compliance en otros sectores
Al ser on line, cada alumno realizará el curso de forma independiente de todos los demás. Lo inicia cuando quiere y lo concluye cuando puede pero, siempre, bajo la supervisión de su tutor.