ASPEJURE - ASOCIACIÓN PROFESIONAL COLEGIAL DE PERITOS JUDICIALES DEL REINO DE ESPAÑA

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Cento de Formación Pericial

Perito Judicial Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales

ENSEÑANZA ON LINE

OBJETIVOS

  • Conocer los aspectos generales del blanqueo de capitales, tales como el contexto histórico, concepto y tipología, además de su normativa jurídica.
  • Estudiar la casuística que nos podemos encontrar al enfrentarnos al blanqueo de capitales.
  • Comprender la evolución del marco internacional centrándonos en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
  • Analizar las recomendaciones que GAFI enumera para la lucha contra el blanqueo.
  • Conocer las sanciones que se imponen frente a un delito de blanqueo de capitales.

METODOLOGÍA:

  • El Curso de Perito Judicial Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales, de 300 horas de duración, se imparte en modalidad on line  a través de la plataforma del Centro de Formación Pericial de ASPEJURE, proporcionando a sus alumnos una formación a distancia de calidad y un acceso total a contenidos y profesorado.
  • La formación a distancia posibilita la realización del curso mientras se continúa con el desarrollo de la carrera profesional o mientras se asiste a otras enseñanzas.
  • Además de la parte de Iniciación al Peritaje Judicial, el curso se compone de 12 Unidades didácticas.
  • La evaluación de los conocimientos teóricos adquiridos se realiza a través de una prueba tipo test, dónde sólo una respuesta será correcta.
  • El tutor o tutores asignados resolverán a los alumnos cualquier tipo de duda o consulta a través de la utilización de cualquier sistema de comunicación personal (fax, correo electrónico, teléfono, correo postal…).
  • Al finalizar se le hace entrega al alumno/a de un Diploma acreditativo de los estudios realizados junto con el certificado de los estudios cursados, con la relación de temas y horas empleadas.
Horas presenciales Horas a distancia Horas on-line
300
Precio para ASOCIADOSPrecio para NO ASOCIADOS
500 €600 €
1ª PARTE - CURSO DE INICIACIÓN AL PERITAJE JUDICIAL
 
MÓDULO I (JUZGADOS Y TRIBUNALES)
 
MÓDULO II (EL PERITO)
 
MÓDULO III (EL INFORME PERICIAL)
 
MÓDULO IV (LA PROVISIÓN DE FONDOS)
 
MÓDULO V (27 PLANTILLAS)
 
 
2ª PARTE - BLANQUEO DE CAPITALES
   

Unidad 1. Introducción al Blanqueo de Capitales   

1.1.  Datos históricos 

1.2.  Clases de dinero negro  

1.3.  Etapas del Blanqueo de Capitales        

1.4.  Riesgos del blanqueo de capitales        

1.5.  Métodos del lavado de dinero  

1.6.  Técnicas contra el lavado de dinero

1.8.  Tipologías del blanqueo de capitales    

1.9.  Funciones del SEPBLAC         

Unidad 2. Los paraísos fiscales        

2.1.  Origen histórico 

2.2.  Cantidades        

2.3.  Listado de paraísos fiscales      

2.4.  Las transferencias de capital en el comercio internacional      

2.5.  Marco jurídico de los paraísos fiscales 

2.6.  Repercusiones de los paraísos fiscales  

Unidad 3. Normativa y legislación vigente  

3.1. Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo            

3.2. Directiva 2006/70/CE de la Comisión   

3.3. Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo        

3.4. Real Decreto 304/2014  

3.5. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal          

Unidad 4  Sujetos obligados 

4.1. Diferentes sujetos obligados y no obligados     

4.2. Comunicaciones obligatorias     

4.3. Declaración mensual obligatoria (DMO)          

4.4. Representante ante el SEPBLAC         

4.5. Expertos externos          

4.6. Declaración de medios de pago (S1)     

4.7. Relaciones sujetos obligados-clientes    

4.8. Expedientes de autorización ante la CNMV, la Secretaría General del Tesoro, el Banco de España o la Dirección General de Seguros          

Unidad 5  Medidas preventivas del Blanqueo de Capitales

5.1. Medidas de Diligencia debida   

5.2. Conservación de la documentación       

5.3. Detección de operaciones          

5.4. Análisis de operaciones  

5.5. Comunicación al SEPBLAC     

5.6. Colaboración con la comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones monetarias 

5.7. Formación del personal  

5.8. Examen externo 

5.9. Operaciones de riesgo    

5.10. Iniciativas internacionales en la lucha contra el Blanqueo de Capitales        

Unidad 6  El bloqueo de la financiación del terrorismo      

6.1. La Ley 12/2003, desde la perspectiva de los sujetos obligados           

6.2. Secretaría General del Tesoro y Política Financiera      

6.3. Explicación de la homonimia en relación con las consultas      

6.4. El SEPLAC y la Ley 12/2003, de 21 de mayo, de loqueo de la financiación del terrorismo

Unidad 7  Otros modelos de Blanqueo de Capitales          

7.1. Modelo Bernasconi        

7.2. Modelo de ciclos de Zünd         

7.3. Modelo de Fin.Cen        

7.4. Modelo Tecnológico      

Unidad 8. El Fenómeno de OFFSHORE    

8.1.  La banca Offshore        

8.2.  Estrategias fiscales de las multinacionales       

8.3.  Otros servicios   

Unidad 9. Régimen Sancionador     

9.1.  Sanciones          

9.2.  Cuadro de infracciones 

9.3.  Desarrollo de las sanciones       

Unidad 10  GAFI     

10.1. Recomendaciones        

10.2. Caja de herramientas de GAFI           

10.3. Las jurisdicciones de alto riesgo          

10.4. Difusión del mensaje   

Unidad 11. Indicios de Blanqueo de Capitales       

11.1.  Riesgos en Entidades Aseguradoras  

11.2.  Riesgos en Entidades de Crédito       

11.3.  Riesgos para Profesionales     

11.4. Riesgos en actividades de promoción inmobiliaria, agencia, comisión o intervención en la compraventa de inmuebles  

11.5.  Riesgos para remisores de fondos y establecimientos de cambio de moneda          

11.6.  Riesgos para casinos de juego

11.7.  Rango explosivo de los gases 

Unidad 12. El Circuito del Blanqueo de Capitales  

12.1.  Circulación del dinero 

Bibliografía     

Diploma Certificado

Al ser a a distancia, cada alumno realizará el curso de forma independiente de todos los demás. Lo inicia cuando quiere y lo concluye cuando puede pero, siempre, bajo la supervisión de su tutor.

- SOLICITUD DE INFORMACIÓN -

Perito Judicial Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales








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