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OBJETIVOS
METODOLOGÍA:
Horas presenciales | Horas a distancia | Horas on-line |
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300 |
Precio para ASOCIADOS | Precio para NO ASOCIADOS |
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500 € | 600 € |
Unidad 1. Introducción al Blanqueo de Capitales
1.1. Datos históricos
1.2. Clases de dinero negro
1.3. Etapas del Blanqueo de Capitales
1.4. Riesgos del blanqueo de capitales
1.5. Métodos del lavado de dinero
1.6. Técnicas contra el lavado de dinero
1.8. Tipologías del blanqueo de capitales
1.9. Funciones del SEPBLAC
Unidad 2. Los paraísos fiscales
2.1. Origen histórico
2.2. Cantidades
2.3. Listado de paraísos fiscales
2.4. Las transferencias de capital en el comercio internacional
2.5. Marco jurídico de los paraísos fiscales
2.6. Repercusiones de los paraísos fiscales
Unidad 3. Normativa y legislación vigente
3.1. Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo
3.2. Directiva 2006/70/CE de la Comisión
3.3. Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
3.4. Real Decreto 304/2014
3.5. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
Unidad 4 Sujetos obligados
4.1. Diferentes sujetos obligados y no obligados
4.2. Comunicaciones obligatorias
4.3. Declaración mensual obligatoria (DMO)
4.4. Representante ante el SEPBLAC
4.5. Expertos externos
4.6. Declaración de medios de pago (S1)
4.7. Relaciones sujetos obligados-clientes
4.8. Expedientes de autorización ante la CNMV, la Secretaría General del Tesoro, el Banco de España o la Dirección General de Seguros
Unidad 5 Medidas preventivas del Blanqueo de Capitales
5.1. Medidas de Diligencia debida
5.2. Conservación de la documentación
5.3. Detección de operaciones
5.4. Análisis de operaciones
5.5. Comunicación al SEPBLAC
5.6. Colaboración con la comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones monetarias
5.7. Formación del personal
5.8. Examen externo
5.9. Operaciones de riesgo
5.10. Iniciativas internacionales en la lucha contra el Blanqueo de Capitales
Unidad 6 El bloqueo de la financiación del terrorismo
6.1. La Ley 12/2003, desde la perspectiva de los sujetos obligados
6.2. Secretaría General del Tesoro y Política Financiera
6.3. Explicación de la homonimia en relación con las consultas
6.4. El SEPLAC y la Ley 12/2003, de 21 de mayo, de loqueo de la financiación del terrorismo
Unidad 7 Otros modelos de Blanqueo de Capitales
7.1. Modelo Bernasconi
7.2. Modelo de ciclos de Zünd
7.3. Modelo de Fin.Cen
7.4. Modelo Tecnológico
Unidad 8. El Fenómeno de OFFSHORE
8.1. La banca Offshore
8.2. Estrategias fiscales de las multinacionales
8.3. Otros servicios
Unidad 9. Régimen Sancionador
9.1. Sanciones
9.2. Cuadro de infracciones
9.3. Desarrollo de las sanciones
Unidad 10 GAFI
10.1. Recomendaciones
10.2. Caja de herramientas de GAFI
10.3. Las jurisdicciones de alto riesgo
10.4. Difusión del mensaje
Unidad 11. Indicios de Blanqueo de Capitales
11.1. Riesgos en Entidades Aseguradoras
11.2. Riesgos en Entidades de Crédito
11.3. Riesgos para Profesionales
11.4. Riesgos en actividades de promoción inmobiliaria, agencia, comisión o intervención en la compraventa de inmuebles
11.5. Riesgos para remisores de fondos y establecimientos de cambio de moneda
11.6. Riesgos para casinos de juego
11.7. Rango explosivo de los gases
Unidad 12. El Circuito del Blanqueo de Capitales
12.1. Circulación del dinero
Bibliografía
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